Lavado de Dinero
El lavado de dinero es un delito que ocurre en conjunto con otras actividades delictivas. En Nevada, los fiscales suelen utilizar los cargos de lavado de dinero para aumentar las penas que enfrenta el acusado. Si enfrenta cargos por lavado de dinero, es probable que también enfrente otros cargos. Cuando se trata de ser acusado de lavado de dinero en Nevada, es crucial obtener representación legal competente de inmediato. Incluso si no es condenado, el mero hecho de ser acusado puede tener un impacto negativo en su reputación.
Definición de lavado de dinero en Nevada
Por definición, el lavado de dinero significa enmascarar deliberadamente la fuente del dinero que se obtuvo ilegalmente. El cargo se define más específicamente en 18 USC § 1956, “Lavado de instrumentos monetarios”. El concepto detrás de esto es bastante simple de entender. Los fondos que se obtienen a través del curso de actividades ilegales se camuflan de una manera que hace que parezca que se han obtenido legítimamente.
El lavado de dinero involucra tres pasos básicos:
- Colocación: los fondos que se adquieren a través de actividades delictivas se colocan en el sistema financiero. Por ejemplo, pueden depositarse en una cuenta bancaria.
- Capas: para enmascarar sus orígenes, los fondos depositados se utilizan en una o más transacciones. Por ejemplo, pueden dividirse en diferentes denominaciones.
- Integración – Los fondos obtenidos ilegalmente se distribuyen a una o más personas. Por lo general, la persona que distribuye los fondos recibe una parte como compensación.
Actividades Ilícitas Específicas y Lavado de Dinero
Para cumplir con la definición de lavado de dinero en Nevada, los fondos que se lavan deben haberse obtenido durante el curso de lo que se conoce como actividades ilegales específicas o SUA. Ejemplos incluyen:
- Extorsión
- Malversación
- Asesinato
- Robo
- Secuestro
- A la trata de personas
- Crímenes de drogas
- Terrorismo
- Robo
Tipos de lavado de dinero
El lavado de dinero puede llevarse a cabo en una variedad de formas. Algunos ejemplos incluyen:
Blanqueo de dinero de casino – Esto es particularmente relevante en Nevada. Básicamente, el dinero obtenido ilegalmente se lleva a un casino y se convierte en fichas. Después de jugar por un tiempo, el sospechoso intercambia las fichas restantes por un cheque que luego se deposita en un banco o se coloca de otra manera en el sistema financiero.
Negocios intensivos en efectivo – El sospechoso puede ser dueño de un negocio que depende en gran medida del efectivo y luego declara el dinero obtenido ilegalmente como ganancias.
basado en el comercio – Las facturas pueden estar sobrevaluadas, subvaluadas, duplicadas o alteradas de otra manera para encubrir el origen de los fondos obtenidos ilegalmente.
Contrabando de efectivo a granel – Mover grandes cantidades de dinero a una jurisdicción diferente. Por ejemplo, puede depositarse en una cuenta bancaria extraterritorial.
Propiedades en Venta – Comprar una propiedad con dinero obtenido ilegalmente, venderla y cobrar el producto.
Sanciones por lavado de dinero en Nevada
En el estado de Nevada, alguien condenado por el delito de lavado de dinero enfrenta hasta 20 años en una prisión federal. También pueden enfrentar multas de hasta $500,000 o dos veces el valor de la propiedad que supuestamente fue lavada, lo que sea mayor.
Defensas para el lavado de dinero
Debido a las sanciones muy graves que puede enfrentar por ser acusado de lavado de dinero en Nevada, es crucial obtener representación legal calificada. Un abogado con experiencia puede ayudarlo a construir una defensa sólida para usted. El tipo de estrategia de defensa que se utilice dependerá de las particularidades de su caso. Una estrategia común es mostrar que no hubo intención de lavar el dinero. Los fiscales deben demostrar más allá de toda duda razonable que el acusado ocultó a sabiendas el origen del dinero, por lo que esta suele ser una estrategia viable. Otra opción es demostrar que el lavado de dinero no ocurrió en primer lugar. El simple hecho de haber obtenido dinero ilegalmente en su posesión no significa que se haya producido un lavado de dinero.
Independientemente de las circunstancias de su caso, es fundamental contratar a un abogado experto que esté familiarizado con las leyes de lavado de dinero en Nevada.
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